“广州摧毁逾10万人参赌互联网赌博案 投注额近千亿”

本网广州5月27日，广州市公安局近日向媒体通报，经过一年多的细致查处，覆盖全国9个省17个地市，涉及人数达数百人，累计投注额近千亿元的特大网络赌博集团(代号“116”)。 目前，广州警方共逮捕犯罪嫌疑人123人，其中刑事拘留95人目前已依法逮捕62人，冻结涉案资金人民币1.32亿元，案件仍在进一步解决中。 此案是广东乃至全国近年来被打掉的网络赌博水平最高、违法犯罪嫌疑人最多、涉案金额最大、社会影响最差的网络赌博案件之一。

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年初，广州警方根据某赌博案线索进行跟踪调查发现，广州市内存在网络赌博犯罪集团，该集团与《a2》、《皇冠》、《利记》等国外世界知名网络赌博网站关系密切， 广州警方对此非常重视，立即从刑警、网警、便衣等部门抽调精锐力量成立“116”专题小组，荔湾区公安分局主审正在调查此案。

穗澳两地跨境追击，联动拉网

经过一年多的侦查，广州警方掌握了这是一个由多个层面组成，以互联网为载体，依托海外赌博网站，在国内开设赌博场所，投注额近千亿元的特大网络赌博集团。 该集团内部结构庞杂，相关人员和参与者分散在各处，千钧一发，给警方逮捕工作带来了巨大难题。 在基本掌握该赌博集团组织结构、成员身份、资金流向和作案手段的情况下，专责小组决定在投注数达到高峰的欧洲足球联盟( CL )冠军联赛比赛期间进行网络搜集活动。

年4月10日凌晨，恰逢欧足联四分之一决赛举行，广州警方展开统一抓捕行动，配合澳门警方出动920多人警力，分90多个抓捕队，分别为广州天河、越秀、白云、海珠、荔湾、珠海、中山、中山。 截至目前，共查获17名相关人员，冻结相关资金总额1亿3200万元、港币35万元、现金250万元、港币211万元，冻结相关电脑126台、账簿、订货单、银行卡、银行存折等证据大量，黄 行动当天，全球知名赌博网站“a2”的中国区服务器全线关闭。 4月28日，经区际刑事司法协助，澳门警方逮捕了逃亡澳门的该集团主要犯罪嫌疑人丁x波(男，49岁，广州市人)，并在珠海交给广州警方。

集团犯罪方法隐蔽、企业化运营

该赌博集团成员组织结构严密、管理严密、企业化运作，高层人员经过海外赌场专业培训，依靠约定的隐语进行交易，频繁更换赌博账户密码，给警方侦查带来了很大困难。 在搜查的关键时期，专务署民警迎难而上，拔茧深入，历尽千辛万苦，确定了该集团骨干成员及其下落。

调查结果显示，警方以广州市某投资有限企业为首，陆续以该企业股东和骨干员工为法人代表，分别以16家“空”壳企业为犯罪载体进行集团化运营和金字塔式管理，利用海外赌博网站的大股东资格。

此后，警方与银行各监管部门联动，开展调查，通过拆解、遴选、研判，在短短一周内清理网络赌博集团人员关系和非法资金链，搜集了该赌博集团的大量犯罪证据，分为100多个被逮捕居住地进行密切侦查，侦破案件。

多个警种多部门协同作战，突破攻防难关

本案中涉及的犯罪嫌疑人超过100人，涉及的赌博资金量巨大，赌博关系、社会关系、资金关系等各种利益关系错综复杂，广州警方应在刑事、网警、便衣、预审等多名警种、多部门协同作战，并在法定时间内依法查处

审核结果显示，该集团参与者通过网络、股东、总代理赌博，股东、总代理以不同等级、不同比例多次提取佣金和抽头，通过银行卡转账、电子货币兑换等方式进行资金流动。 这个赌博集团在内地10多个省、市、自治区设有代理，参加者达10万多人。

在一年多的侦查活动过程中，警方多次深入广东、上海、湖南、广西、湖北、福建、海南、江苏、甘肃等多个地区进行调查取证，资金账户达到2000多个。 警方表示，该赌博集团旗下16家“空”壳牌企业通过贷款、还款、企业员工个人账户转移等形式最终完成了赌博资金的转移和清洗。 此次打击主体是赌博网络中的金字塔式群体，在网络赌博的“大股东→股东→总代理→代理商→会员”层面上重点选择大股东、股东、总代理等高层人员，实现“瘫痪”

这个案子涉及的人多，案子多，杂七杂八。 广州警方将在现有基础上继续深入，依法严厉打击网络赌博犯罪活动，并根据“宽严相济”，对自行自首、供认问题的有关人员，依法从宽解决。 广州警方欢迎市民向公安机关举报网络赌博线索，对举报功绩者，公安机关将给予一定的物质奖励。 (刘圆穗公宣) )。

(原标题)广州警方特大跨境网络赌博犯罪案10万人赌近千亿) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )。

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